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发布时间兽:2018-01-02

   近年来赦弥僚,非法期货活动处于多发状态桂,特别是以商品现货的名义进行非法期货交易活动的场所屡禁不止鳞钢唤,严重侵害了投资者的合法权益蠕橡滑,损害了期货市场的声誉躺,在社会上造成了不良影响薄函。201“喂,你找谁?”张副主席文白先生:7年上半年笺杆,清理整顿各类交易场所部际联席会议分别召开第三次会议和“回头看”工作交流会结豁嫩,部署了相关规范地方交易场所的政策措施亨。同时痘深,部分地区法院也陆续就相关非法期货交易活动依法作出判决痉扁,对投资者辨识非法期货交易活动提供了现实参考搭,具有很强的警示作用鼓。

   以某电子交易平台为例暇够。作为清理整顿后保留的交易场所芜纳里,该平台以现货为依托兢,采用标准化合约竞价电子撮合陪皖葱、T+0弊恃、每日无负债结算辜、杠杆偷矫、保证金频赋峰、强制平仓等交易方式柑谎忙,以收取手续费为盈利模式猩谱。但该平台总经理谢某黄、副总经理郑某某和陈某某等相关涉案人员擅自发展所谓的“做市商”态,将该平台的木糖醇妈警坍、液碱松、甘油括、双氧水摔雾棚、甲醛固坑、草酸等部分交易品种和业务外包靠牡。这些做市商向下继续发展代理商登禽,他们共同通过互联网孙、微信谋廊赋、电话等方式公开营销典辱纠,利用该平台提供的后台数据喝,采用先提供“正确情报”涸稳,以小额盈利诱导客户加大投资险堑,后提供虚假行情信息媳盛等,反向操纵价格的方式昆防剿,致使投资者大幅亏损坛竟急。做市商与该平台按照85%与15%的比例瓜分投资者亏损资金锑拦,做市商将取得的85%客户亏损再在其与代理商之间进行瓜分独赁。据统计豢,谢某箱、郑某某痰、陈某某等人共同获取非法利益合计人民币7972.32万元设蓬北。2015年11月混懒提,三人分别被人民法院以诈骗罪判处无期徒刑浪宏模、有期徒刑十三年筏僵蜕、有期徒刑七年嘉,同时被处以相应罚金脸敌。

   在已发生或判决的案例中绕,不法分子往往以商品现货交易为幌子挡晶,诱导投资者参与非法期货交易活动蔼颅,造成投资者财产损失屯闭。投资者对此应保持高度警惕裳翔,并特别注意以下两点漂:一是商品现货交易通常采取买卖双方“一对一”的方式协商确定品种纫、价格结、数量扔法、交货日期等合同条款泡上岭,而不能采取国发[2011]38号和国办发[2012]37号文件中禁止的集合竞价萌弯帅、连续竞价咎受蛋、电子撮合辽氏、匿名交易惟樊、做市商等集中交易方式;二是商品现货交易通常要发生实物交割暮,而不是通过结算买卖差价的方式了结交易翘。若有人劝诱你参加与上述特点不相符合的“商品现货交易”膝腺,请当心卷入非法期货交易活动么,并可向当地公安机关举报蟹布。

   《期货交易管理条例》第六条明确规定:未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准矮棚食,任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动官杏。但实际中蔬窍协,期货交易因其特殊的交易制度矫微,常被不法分子拿来利用苗户认,设立各种名目的现货交易平台或中心佃,这就涉嫌非法经营罪改题波。其实要辨识非法期货活动房,只需从以下四个角度来考量详现麓:一是辨识主体资格箔灵。按照前述规定倡霞人,开展期货业务需要经中国证监会核准笨,取得相应业务资格卡缸,否则即为非法机构赡申。投资者可以登录中国证监会网站纪痪、中国期货业协会网站查询合法期货经营机构及其从业人员信息守劳,或者向当地证监局核实相关机构和人员信息说特龋。二是辨识营销方式歉。一些不法分子喜欢以“老师”降杀、“期神”自居淖文谴,常常发出只要跟着他做丛蚕,就能赚大钱等只强调收益不关注风险的犀利言辞捆。投资者需要知晓乔,包括期货在内的任何金融产品投资都是遵循“高收益必然伴随高风险”的基本原则垂论维,没有“天上掉馅饼”的好产品妥改酗。合法的期货经营机构以适当性制度为指引峡腐,讲究“把合适的产品卖给适合的投资者”苇备,是不得进行此类虚假宣传的休。投资者遇到这种夸张的宣传手法铆,请一定注意提高警惕郊。三是辨识互联网网址掏撬蹿。非法期货网站的网址往往采用无特殊意义的字母和数字构成刺仆,或采用仿冒方法许壤骡,在合法期货经营机构网址的基础上变换或增加字母和数字茬嗣防。投资者可通过中国证监会网站或中国期货业协会网站查询合法期货经营机构的网址牛害添,识别非法期货网站桥乾玩。投资者请勿登录非法期货网站睫,以免误入陷阱短粪缺,上当受骗芬祈涕。四是辨识收款账号倾槐其。合法期货经营机构只能以公司名义对外开展业务轰坚建,也只能以公司的名义开立银行账户辽抽皋,而非法机构往往以个人的名义开立收款账户未架缅。如果有人要求投资者把钱打入以个人名义开立的账户篱,投资者即可果断拒绝府憾撼。