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发布时间旗:2018-01-02

   近年来衡,非法期货活动处于多发状态奔,特别是以商品现货的名义进行非法期货交易活动的场所屡禁不止咳桶甜,严重侵害了投资者的合法权益陕节盎,损害了期货市场的声誉挡龟回,在社会上造成了不良影响剩色。2017年上半年啡端,清理整顿各类交易场所部际联席会议19.【参考答案】 ABC“你一直盯着看的。”分别召开第三次会议和“回头看”工作交流会心长饰,部署了相关规范地方交易场所的政策措施弓钦。同时典,部分地区法院也陆续就相关非法期货交易活动依法作出判决趴,对投资者辨识非法期货交易活动提供了现实参考表俱好,具有很强的警示作用完苗。

   以某电子交易平台为例抠。作为清理整顿后保留的交易场所泻茫夏,该平台以现货为依托短啡,采用标准化合约竞价电子撮合般暴、T+0粪团掂、每日无负债结算台诲碎、杠杆垮姑乔、保证金菩刺尾、强制平仓等交易方式行,以收取手续费为盈利模式铃。但该平台总经理谢某堤酷、副总经理郑某某和陈某某等相关涉案人员擅自发展所谓的“做市商”迫芬痹,将该平台的木糖醇淘、液碱合娘深、甘油吮碍释、双氧水红灿、甲醛磊敞、草酸等部分交易品种和业务外包康筷蕊。这些做市商向下继续发展代理商慈囤雇,他们共同通过互联网衫、微信烽室竿、电话等方式公开营销丁伞,利用该平台提供的后台数据驰坝,采用先提供“正确情报”埠,以小额盈利诱导客户加大投资敝,后提供虚假行情信息澎兰赁,反向操纵价格的方式邦,致使投资者大幅亏损旗驳。做市商与该平台按照85%与15%的比例瓜分投资者亏损资金危,做市商将取得的85%客户亏损再在其与代理商之间进行瓜分铰旗。据统计叛箩,谢某桂诚竭、郑某某奢瞄缕、陈某某等人共同获取非法利益合计人民币7972.32万元侨练糠。2015年11月未非,三人分别被人民法院以诈骗罪判处无“百分之百。”“没事没事。”期徒刑固厕下、有期徒刑十三年擞晤、有期徒刑七年猫芭幌,同时被处以相应罚金扑赏弧。

   在已发生或判决的案例中煤,不法分子往往以商品现货交易为幌子锤,诱导投资者参与非法期货交易活动踌笑既,造成投资者财产损失桓。投资者对此应保持高度警惕晶,并特别注意以下两点郝:一是商品现货交易通常采取买卖双方“一对一”的方式协商确定品种欧鬼勿、价格估行、数量疗拍、交货日期等合同条款沏粗鸡,而不能采取国发[2011]38号和国办发[2012]37号文件中禁止的集合竞价桑砷、连续竞价疾膳、电子撮合仆挎、匿名交易恒堪、做市商等集中交易方式;二是商品现货交易通常要发生实物交割棚,而不是通过结算买卖差价的方式了结交易雌记潘。若有人劝诱你参加与上述特点不相符合的“商品现货交易”办悲融,请当心卷入非法期货交易活动幌桑船,并可向当地公安机关举报擂皋。

   《期货交易管理条例》第六条明确规定:未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准劣蹲,任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动去。但实际中狼疚,期货交易因其特殊的交易制度能赡孤,常被不法分子拿来利用凄,设立各种名目的现货交易平台或中心纲,这就涉嫌非法经营罪何虹。其实要辨识非法期货活动便检九,只需从以下四个角度来考量仇勉鸵:一是辨识主体资格了。按照前述规定歉,开展期货业务需要经中国证监会核准爽铣,取得相应业务资格瓢娥另,否则即为非法机构嘘幢。投资者可以登录中国证监会网站香酣、中国期货业协会网站查询合法期货经营机构及其从业人员信息冗汗,或者向当地证监局核实相关机构和人员信息帆溃扒。二是辨识营销方式垃帘砷。一些不法分子喜欢以“老师”筒惨、“期神”自居茎涎俗,常常发出只要跟着他做乐惮谦,就能赚大钱等只强调收益不关注风险的犀利言辞媒苍。投资者需要知晓腻,包括期货在内的任何金融产品投资都是遵循“高收益必然伴随高风险”的基本原则奢,没有“天上掉馅饼”的好产品瘦款。合法的期货经营机构以适当性制度为指引撮褂视,讲究“把合适的产品卖给适合的投资者”狙,是不得进行此类虚假宣传的淀萝。投资者遇到这种夸张的宣传手法失谎陈,请一定注意提高警惕彼。三是辨识互联网网址邓厕糙。非法期货网站的网址往往采用无特殊意义的字母和数字构成辆匙屎,或采用仿冒方法啤我,在合法期货经营机构网址的基础上变换或增加字母和数字吾滔颧。投资者可通过中国证监会网站或中国期货业协会网站查询合法期货经营机构的网址郎,识别非法期货网站款诲。投资者请勿登录非法期货网站侮泛对,以免误入陷阱把丸攫,上当受骗轮。四是辨识收款账号变。合法期货经营机构只能以公司名义对外开展业务赐,也只能以公司的名义开立银行账户摄,而非法机构往往以个人的名义开立收款账户梅拧。如果有人要求投资者把钱打入以个人名义开立的账户铂,投资者即可果断拒绝加。